Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması”, “7258 sayılı yasa dışı bahis kanununa muhalefet”, “başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması” ve “suç gelirlerini aklama” suçlarını kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli olarak Gaziantep, Adana ve Eskişehir’de tespit edilen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, tablet, ajanda ve çeşitli dokümanlara el konuldu. Başsavcılığın açıklamasına göre örgütün, “sahacı” olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla banka hesapları temin ettiği, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Bazı hesap sahipleri adına sözde e-ticaret şirketleri kurularak pos cihazı alındığı, bazı şüphelilerin ise 0850’li hatlarla dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
MASAK tarafından incelenen finansal hareketlerde şüpheli hesapların toplam 8,5 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştığı ortaya çıktı. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.