İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, sosyal medya ve internet sitelerinde yayımlanan yüksek kazanç vaatli yatırım reklamları üzerinden yabancı ülke vatandaşlarının dolandırıldığı öne sürüldü.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında Adanalı olduğu belirtilen Hamsa Güneyli’nin de adı yer aldı.

Şüphelilerden 133’ü tutuklama talebiyle sevk edildi

Soruşturma kapsamında adliyedeki işlemleri tamamlanan 213 şüpheliden 133’ü tutuklama, 56’sı ise adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 24’ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlar arasında farklı ülkelerin vatandaşlarının da bulunduğu bildirildi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre yapılanmanın uluslararası bağlantıları araştırılıyor.

Sahte kazanç gösterilerek yeniden para istendiği iddia edildi

Başsavcılığın açıklamasına göre şebekenin farklı ülkelerde çağrı merkezleri kurduğu, iş ilanlarıyla çalışan topladığı ve bu kişilere mağdurları yatırım yapmaya ikna etmeleri için eğitim verdiği belirlendi. Çalışanlara kod isimler ve sahte hayat hikâyeleri verildiği belirtildi.

Şüphelilerin, mağdurlardan başlangıçta düşük tutarlı kayıt ücretleri aldığı, daha sonra yüksek miktarda yatırım yapmalarını sağladığı ileri sürüldü. Yatırım hesaplarında gerçeği yansıtmayan kârlar gösterildiği, parasını çekmek isteyen kişilerden ise vergi veya hesap blokesi gerekçesiyle ek ödeme talep edildiği iddia edildi.

Soruşturma kapsamında yapılanmanın iki yılda ofis giderleri ve maaş ödemeleri için 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, mağdurlardan elde edildiği öne sürülen haksız kazancın ise 3 milyar doların üzerinde olduğu belirtildi.

Aralarında Hamsa Güneyli’nin de bulunduğu şüphelilere yöneltilen suçlamalara ilişkin yargı süreci devam ediyor.